Росфинмониторинг обязал банки отчитываться об операциях с ценными бумагами предприятий, которые выполняют гособоронзаказ, пишут «Известия» со ссылкой на письмо начальника юридического управления ведомства Германа Негляда.

Письмо было направлено коммерческим банкам. В нем разъясняется, как соблюдать поправки в «антиотмывочный» закон, которые были приняты в декабре 2014 года. Поправки наделили Росфинмониторинг правом отслеживать операции по гособоронзаказу (ГОЗ).

Теперь банки обязаны сообщать надзорному ведомству, если заметят, что деньги по ГОЗу не пошли по целевому значению. Принятые в 2014 году поправки обязывают компании ГОЗа предоставить банкам всю схему сделок по госконтрактам, то есть банки и Росфинмониторинг смогут контролировать весь путь денежных средств по ГОЗу. При этом надзорное ведомство сможет блокировать подозрительные платежи. В письме также говорится о повышении контроля за незаконными финансовыми схемами с ценными бумагами.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в 2014 году выявлено около 11 тыс. нарушений при реализации гособоронзаказа.

 

 

 

«Газета.Ru»